بھارت نے سونے کے تجارتی ریکارڈ کے حوالے سے راجیش ایکسپورٹس کی تحقیقات کیں۔

بنگلورو، انڈیا / مینا نیوز وائر / – ہندوستانی تفتیش کاروں نے کہا کہ ملک کے سب سے بڑے سونے کے برآمد کنندگان میں سے ایک نے تقریباً 7.7 لاکھ کروڑ روپے کی مجموعی آمدنی کی اطلاع دینے کے باوجود اپنے منیجنگ ڈائریکٹر کو تقریباً 17,000 روپے ماہانہ، تقریباً 180 ڈالر ادا کیے ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ آف انفورسمنٹ نے کہا کہ اسے بنگلورو اور ممبئی میں نو احاطوں میں تلاشی کے دوران تنخواہ کی تفصیل ملی۔ تلاشی کا آغاز 23 جون کو فارن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ کے تحت ہوا۔ ایجنسی نے کہا کہ تحقیقات میں غیر ملکی کرنسی کی مشتبہ خلاف ورزیوں کا احاطہ کیا گیا ہے جس میں راجیش ایکسپورٹ لمیٹڈ اور اس سے منسلک افراد شامل ہیں۔

تفتیش کاروں نے کہا کہ کمپنی غیر ملکی لین دین کے ریکارڈ تیار کرنے میں ناکام رہی۔ ان ریکارڈوں میں درآمدات، برآمدات ، بیرون ملک سرمایہ کاری اور تجارتی وصولیوں اور قابل ادائیگیوں کے تصفیے شامل تھے۔ ایجنسی نے افریقی کانوں میں 1,035 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے دعوے کے لیے لاپتہ تعاون کا بھی حوالہ دیا۔ اس نے کہا کہ ریکارڈ کی عدم موجودگی نے ٹرانزیکشن چیک کو مشکل بنا دیا۔ ایجنسی کے بیان کے مطابق، کمپنی کے چیف فنانشل آفیسر کو 2020 سے تنخواہ نہیں ملی ہے۔

تنخواہ کے نتائج تفتیش کاروں کی طرف سے جھنڈا لگائے گئے مسائل کی ایک وسیع فہرست کا حصہ ہیں۔ ایجنسی نے کہا کہ کمپنی تقریباً 3,000 کروڑ روپے کے قابل ادائیگیوں کے مقابلے میں غیر ملکی تجارتی وصولیوں کی مبہم نیٹنگ میں مصروف ہے۔ اس نے ان سیٹ آف کو متحدہ عرب امارات اور دیگر بیرون ملک دائرہ اختیار میں مقیم غیر ملکی جماعتوں سے جوڑ دیا۔ تفتیش کاروں نے فیکٹری کے رجسٹروں اور تصدیق کے دوران پائے جانے والے فزیکل اسٹاک کے درمیان تقریباً 40% کے اسٹاک گیپ کی بھی اطلاع دی۔

غیر ملکی لین دین کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔

تازہ ترین نتائج سونے کے برآمد کنندگان کے کھاتوں اور مارکیٹ کے انکشافات کے وسیع تر ریگولیٹری جائزے میں اضافہ کرتے ہیں۔ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا نے اسی معاملے میں 3 جون کو ایک عبوری حکم جاری کیا۔ ریگولیٹر نے کہا کہ کمپنی نے مالی سال 2021 اور مالی سال 2025 کے درمیان تقریباً 15.15 ٹریلین روپے کی آمدنی کو غلط انداز میں پیش کیا ہے۔ آرڈر میں سوئس ریفائنر والکمبی ایس اے سمیت بیرون ملک ذیلی کمپنیوں سے منسوب مجموعی آمدنی پر توجہ مرکوز کی گئی تھی۔

کمپنی نے ایکسچینج فائلنگ میں ریگولیٹر کے مشاہدات کا مقابلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا اعلان کردہ محصول درست ہے۔ اس نے کہا کہ حکم عبوری رہا اور کوئی حتمی منفی نتیجہ نہیں پہنچا۔ کمپنی نے یہ بھی کہا کہ وہ خدشات کو دور کرنے کے لیے وضاحتیں اور دستاویزات جمع کر رہی ہے۔ ایجنسی کے تازہ ترین بیان میں کمپنی کی جانب سے تلاشی کے لیے کوئی ردعمل شامل نہیں تھا۔ حکام نے بتایا کہ انہوں نے آپریشن کے دوران دستاویزات اور ڈیجیٹل شواہد قبضے میں لے لیے۔

مارکیٹ کے انکشاف کے سوالات وسیع ہوتے ہیں۔

تفتیش کاروں نے کمپنی کے حصص میں مشکوک بلاک تجارت کو بھی نشان زد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی کنسورشیم آف انویسٹی گیٹو جرنلسٹس کی طرف سے جاری کردہ لیکس میں کچھ تاجر نظر آئے۔ ایجنسی نے کہا کہ ان لنکس نے ممکنہ غیر ظاہر شدہ غیر ملکی کنکشن کی نشاندہی کی ہے جو اب زیر تفتیش ہیں۔ اس نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ NRI بینامیڈرس کا استعمال کرتے ہوئے حصص میں ہیرا پھیری کے ذریعے 600 کروڑ روپے سے زیادہ ہندوستان سے باہر منتقل ہوئے۔ بیان میں تفتیش کے اس حصے میں جن افراد کا حوالہ دیا گیا ہے ان کا نام نہیں لیا گیا۔

یہ مقدمہ غیر ملکی زرمبادلہ، اکاؤنٹنگ اور مارکیٹ کے انکشاف کے قواعد میں ایک بڑے ہندوستانی بلین اور جیولری کے کاروبار کو قریبی جائزہ کے تحت رکھتا ہے۔ سرکاری ریکارڈ میں اب گمشدہ لین دین کے دستاویزات، متنازعہ ریونیو ٹریٹمنٹ، اسٹاک کے اختلافات اور تنخواہ کے سینئر طریقوں کے دعوے شامل ہیں۔ تفتیش کاروں نے کہا کہ بنگلورو اور ممبئی کی تلاشی کے بعد مزید جانچ جاری ہے۔ کمپنی عبوری مارکیٹ آرڈر اور غیر ملکی زرمبادلہ کی تحقیقات کے تابع رہتی ہے، دونوں کا مرکز انکشاف شدہ کھاتوں اور متعلقہ ریکارڈز پر ہے۔

The post بھارت نے سونے کے تجارتی ریکارڈ پر راجیش ایکسپورٹ کی تحقیقات شروع کردی appeared first on عربی مبصر .